Он разослал в кредитные организации письмо, в котором разъяснил суть распространённой в российском бизнесе схемы.

По настоянию ЦБ, теперь банки обязаны требовать от таких клиентов налоговые документы. Как поясняют «Известия», в транзитной схеме обычно задействованы специально созданные компании в России и в офшорных зонах, а также сразу от 5 до 10 различных банковских организаций. Они заключают между собой договор, как правило, на поставку техники или оказание консалтинговых услуг. При этом их стоимость завышается в десятки и даже сотни раз. В результате доход компании выводится из-под налогообложения под видом расходов.