Об этом пишет газета «Известия».

По сведениям издания, Росфинмониторинг обязал отечественные банки сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами государств, принявших санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией. Это коснется, в том числе, граждан США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из этих стран как «сомнительные». В случае пренебрежения этим требованием, действия банка будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайней мерой наказания является отзыв лицензии.
Добавим, что, по информации «Известий», российские ученые предложили собственную методику расчета уровня коррупции в государстве. Она основана на статистике правоохранительных органов, данных экономики, опросах населения и анализе законодательства. Этот расчет станет конкурентом ежегодному рейтингу, который представляет Transparency International. К слову, Россия в нем в 2014 году занимала 136-е место из 175 рядом с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном.