Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Согласно ей, расследование опирается на сведения, полученные американскими властями в мае текущего года от нескольких крупных международных банков, среди которых Citigroup, Royal Bank of Scotland и Deutsche Bank. Эти организации согласились на сделку со следствием в США, включающую предоставление информации о себе и своих сотрудниках, в обмен на иммунитет от дальнейшего преследования.
На каком конкретно временном отрезке сфокусировано расследование, не ясно. Помимо рублей, как сообщил Bloomberg один из источников, американские следователи интересуются и сделками с аргентинским песо и бразильским реалом.