По делу проходят 13 человек. У них были сообщники в других странах. От действий мошенников за 10 лет пострадали жители не менее 8ми государств.

Злоумышленники создали тысячи поддельных удостоверений личности американских граждан, на которые зарегистрировали 25 тысяч банковских кредитных карт. С их помощью брали крупные займы, которые никогда не выплачивались, а также покупали различные товары. Доходы от преступной деятельности использовались для приобретения дорогостоящих автомобилей, электроники, одежды и ювелирных украшений.