Главные подозреваемые - это бывшие руководители предприятия «Красная поляна» и совладелец «Национального банка развития бизнеса».

По версии правоохранительных органов, в 2009 году компания «Красная поляна» заключила ряд соглашений с госкорпорацией «Олимпстрой» о финансировании строительства спортивно-туристического комплекса и трамплинов. Более одного миллиарда рублей были размещены на вкладах в вышеуказанном банке под 4% годовых. На следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые в свою очередь выдали займы компании уже под 12%. Как сообщает МВД, более 45 миллионов рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды мошенничества.