Речь идёт об аресте в прошлом году полковника МВД России Дмитрия Захарченко. У него, напомним, изъяли крупную сумму денег в валюте – более 8ми миллиардов в рублёвом эквиваленте.

Захарченко хранил их в целлофановых брикетах, расфасованных ещё Федеральной резервной системой США. Устанавливая происхождение денег, следователи сделали запрос в Штаты. Из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их ещё двум. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По мнению собеседника агентства, речь идёт о банках «Балтика» и «Енисей», у которых на данный момент отозваны лицензии, а также о банках «Новое время» и «Интерпрогресс».
Красноярский банк «Енисей» лишили лицензии в феврале этого года - в частности, за «высокорискованную кредитную политику». В апреле его официально признали банкротом, по решению Арбитражного суда.